Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings và ông Đỗ Đức Nam – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) – bị bắt với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.
Bộ Công an vừa phát đi thông báo, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Ngày 20-4, bốn người gồm ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land; bà Trịnh Thị Thúy Linh – Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding; ông Đỗ Đức Nam – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt; bà Lê Thị Thùy Liên – nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.
Theo kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng trong thời gian từ 4-1-2021 đến 6-10-2021.
Trước đó, ngày 28-1, Công ty Chứng khoán Trí Việt bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được UBCKNN chấp thuận.
Trí Việt còn bị phạt thêm 60 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.