Ngày 2-3-2021, Trần Trí Mãnh (42 tuổi; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh bị Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang bắt giữ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mãnh gồm chi nhánh Công ty Gia Thịnh, kho phụ tùng môtô và kho nhớt tại TP Châu Đốc, công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ số lượng lớn nhớt nhãn hiệu Kubota, Castrol; gần 1.000 bao, thùng giấy chứa phụ tùng môtô thương hiệu Honda, Yamaha; nhiều xe máy, ôtô các loại, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan.
Công an tỉnh An Giang cho rằng số tang vật trên có dấu hiệu làm giả để tung ra thị trường. Ngoài ra, trong quá trình khám xét tại nhà Mãnh, lực lượng công an còn thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, đặc biệt là chiếc ôtô nhập lậu đang đậu trong sân.
Quá trình điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của Mãnh, ban chuyên án phát hiện vào tháng 1-2021, Mãnh đã chuyển 10 tỉ đồng vào một tài khoản. Mãnh khai chuyển số tiền trên để thanh toán nợ cho các bạn hàng.
Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh, cuối cùng xác định chủ của các tài khoản không kinh doanh buôn bán. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Mãnh đành thú nhận tội.
Mãnh khai nhận kể từ khi Đại tá Đinh Văn Nơi từ Công an Cần Thơ được điều chuyển về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết liệt tổ chức tấn công và truy bắt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn khiến công việc kinh doanh của Mãnh và một số đối tượng buôn lậu dọc tuyến biên giới gặp nhiều khó khăn.
Lúc này, một số đối tượng liên hệ và giao cho Mãnh tìm người có thể dùng tiền nhằm tác động đến người có thẩm quyền với mục đích để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác để "dễ bề làm ăn".
Trong một chuyến du lịch, Mãnh quen với Đào Ngọc Cảnh. Với bản tính hay "nổ", Cảnh cho rằng mình quen thân với nhiều lãnh đạo và đã thực hiện nhiều phi vụ giúp bạn bè thoát khỏi án tù nhờ quen biết nhiều "sếp lớn".
Mãnh đã gọi điện nhờ Cảnh giúp.
Mãnh không ngờ Cảnh là tay lừa đảo chuyên nghiệp. Sau khi được Mãnh nhờ vả, Cảnh liên hệ với Ngô Văn Trọng (ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (trú quận 3, TP HCM) và Hoàng Thị Tâm (ngụ TP Hà Nội) để lên kế hoạch thực hiện một màn kịch lừa.
Giữa tháng 1-2021, Cảnh sắp xếp cả nhóm gồm Cảnh, Trọng, Quý, Tâm đến An Giang để gặp trực tiếp Mãnh. Tại đây, nhóm lừa cả quyết sẽ tác động "sếp lớn" điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác với giá 20 tỉ đồng.
Các đối tượng đề nghị Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỉ đồng. Cảnh cam kết: "Chúng tôi nhận được tiền, 3 ngày sau đại tá Đinh Văn Nơi sẽ điều chuyển đi nơi khác, chú chuyển hết số tiền còn lại. Nếu không đúng như cam kết thì chúng tôi sẽ chuyển trả lại số tiền trên cho chú". Mãnh đồng ý và chuyển vào tài khoản 10 tỉ đồng như cam kết.
Tuy nhiên quá thời hạn cam kết Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục chỉ huy các chuyên án lớn ở tỉnh An Giang với vai trò Giám đốc Công an tỉnh nên Mãnh gọi điện, nhắn tin yêu cầu trả lại tiền.
Quý, Tâm, Trọng bàn bạc chỉ chuyển trả cho Mãnh 7,4 tỉ đồng, số còn lại nói đã chi cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển, nhưng thực chất là chia nhau tiêu xài.
Từ lời khai của Mãnh, Công an tỉnh An Giang khẩn cấp bắt các đối tượng trên.
Vụ án vẫn đang được các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành làm rõ.